另一方面，到 年，假阴性可能会更加成问题，甚至更加危险。虽然这些假阳性是需要纠正的，因为你不能将警报视为高风险，但假阴性的风险要大得多，因为它们是实际的高数量实体或主体，而这些实体或主体未被监测系统的筛查能力检测到。这些警报可能象征着不作为，可能与洗钱和违反法规有关，从而对机构的诚信产生负面影响。误报如何损害反洗钱筛查流程？反洗钱筛查系统几乎存在于所有设备中：从转移系统到棋盘。因此，这些系统的成功或失败取决于公司如何并行或降低流程。
从筛查设备的角度来看，问题不仅在于反洗钱的减少，还在于如何摆脱所谓的反洗钱误报——筛查系统可以为此做些什么是另一个更大的话题。使用这些筛查系统和减少反洗钱误报会带来什么后果？ 手动筛查的负担 筛查效率过高和 山东电话号码 产生误报最常见的缺点之一是，合规团队缺乏能力和精疲力竭，他们需要手动检查每个警报并删除不相关的警报。 问题还不止于此。其他风险也加重了企业的负担，这些风险成为最高优先级，而应得的风险则无处可去。 声誉和信任受损 然而，企业面临的风险不仅仅是资金损失，还有客户面临的巨大压力之一，他们也会面临痛苦的失败。
不要把他们视为欺诈者，因为即使这样也会减慢流程，并使申请人不愿与贵公司联系。 在某种程度上，这会促使他们寻找问题，最终决定消费者关系和干预方面对贵公司的整体看法。复杂的反洗钱法规复杂而严格的反洗钱法律要求具备适应技能，否则，在反洗钱检查领域，适当的修改反洗钱检查就会过时。 受到国家对企业处以的最高额罚款，无论是作为对洗钱或腐败交易的威慑，还是作为对您企业声誉的损害。