年，美国及其盟友对俄罗斯实施的地缘政治格局和制裁制度加剧，明显提高了在中东与外国实体开展业务的公司的风险状况。严格的监管框架，加上加强的执法措施和新制裁的激增，加剧了在这种商业环境中生存的复杂性。几个中东和印度国家与俄罗斯和邻近的独立国家联合体 (CIS) 国家之间的持续商业往来进一步加剧了这种情况。
在这些司法管辖区内注册的公司面临着越来越rcs 数据加拿大严格的审查，并且越来越担心第三方风险、裁规潜在的制避、隐藏的空壳公司以及涉及两用物品的非法进出口活动的贸易洗钱等危险信号。 中东地区有数个国家被列入金融行动特别工作组的灰名单，该地区在 2023 年的反洗钱 (AML) 和打击恐怖主义融资 (CFT) 合规方面面临了相当大的挑战。乌克兰战争的爆发和随后国际制裁的激增加剧了该地区的风险状况，为寻求外国合作的公司创造了一个名副其实的雷区。
此外，俄罗斯入侵乌克兰极大地改变了风险格局：针对俄罗斯及其相关实体的史无前例的制裁浪潮使该地区几个原本风险较低的国家陷入困境。 这种风险加剧的环境大大增加了在该地区运营的公司的负担。每个外国第三方或合作伙伴都可能存在隐藏的 AML/CFT 风险，需要进行广泛的尽职调查、严格的合规程序和提高警惕。对贸易洗钱 (TBML) 的担忧也加剧了，因为受制裁的行为者可能会试图利用合法的贸易渠道来掩盖非法资金流动。