这种方法通过分析公司和个人之间的联系和关系来提供交易的关键背景，从而能够主动发现非法活动（尤其是跨国洗钱计划）。视频中提到的案例突出了犯罪分子通过使用海外空壳公司和骡子账户洗钱非法收益的一个例子。 有时，即使有可疑交易报告，机构或代理机构也可能没有足够的背景信息来了解可疑实体的所有权结构、实际所有人和董事。可能很难确定标记的交易是否合法，机构可能会忽略交易旨在在旨在洗钱的相关空壳公司和个人的复杂网络中流通的细微差别。
用于威胁分析的精选情报 整合第三查和情报工作的深度和背景。 穆迪提供可操作的情报——我们的所有权和实体数据揭示了隐藏的联系，帮助情报机构分析威胁。 壳牌公司指标通过类型驱动的标记揭示与壳牌公司相关的隐藏风险，以提醒合规团队进一步调查风险状况。 联系我们 联系我们，了解rcs 数据澳大利亚穆迪如何提供可操作的情报以加快决策速度——我们很乐意听取您的意见。博客 执行摘要：从情报到证据——政府欺诈预防蓝图 2024 年 9 月 5 日 利用数据和先进技术打击金融犯罪网络 在金融犯罪网络不断发展的互联世界中，有效的欺诈预防和反洗钱 (FRAML) 至关重要。
穆迪为开放获取政府开发的这本电子书深入探讨了金融犯罪的复杂性，强调了快速发展的欺诈计划和网络诈骗的兴起，并分享了有效预防的策略。 关键主题： 数字前沿： FRAML 领域正在以指数级速度扩展，为合规和调查带来新的挑战。犯罪网络日益复杂，加密货币和人工智能 (AI) 等新技术迅速普及，因此调查技术和合规框架必须不断调整。 数据质量的重要性：高质量、值得信赖的数据对于有效治理和打击洗钱和欺诈至关重要。