Amber Road 加强限制性当事人筛查
Posted: Thu Feb 06, 2025 10:40 am
领先的云端全球贸易管理 (GTM) 解决方案提供商Amber Road本周宣布，已将高级政治公众人物 (PEP) 名单添加到其全球知识数据库中。
Amber Road 的 Global Knowledge 除了是业内最全面的政府法规和国际商业规则数据库之一之外，还旨在实现受限方筛选 (RPS) 流程的自动化，从而根据来自全球政府机构的 570 多个受限方名单，快速审查客户、供应商和其他贸易伙伴。
Amber Road 解决方案咨询副总裁Ty Bordner在接受 SCMR 采访时表示，这一举措是由客户驱动的。
“出于各种原因，如今市场中存在很多担忧，”他说。“与错误的人做生意的后果可能非常严重。”
为了确保企业不会通过贿赂来获得或保留业务，世界上许多国家都通过了反腐败法，例如美 沙特阿拉伯电子邮件列表 国《反海外腐败法》、英国《贿赂法》、加拿大《反外国公职人员腐败法》、中国《反腐败法》等。
其中一些法律并未区分小额和大额贿赂，因此禁止任何疏通费。PEP 筛查是一种风险评估工具，可帮助企业保护自己免受与此类法律相关的监管、声誉和经济风险。
金融行动特别工作组将政治公众人物定义为被委以或曾被委以重要公职的个人。由于其地位和影响力，人们认识到许多 PEP 所处的职位可能被滥用，用于实施洗钱罪和相关上游犯罪，包括腐败和贿赂，以及开展与恐怖主义融资有关的活动。Bordner 表示：
“在筛查过程中增加这套全面的 PEP 名单，可以增强我们的客户降低与容易受到腐败指控的人做生意的风险的能力，例如洗钱、贿赂、恐怖主义融资和非法毒品走私。
Amber Road 的 Global Knowledge 除了是业内最全面的政府法规和国际商业规则数据库之一之外，还旨在实现受限方筛选 (RPS) 流程的自动化，从而根据来自全球政府机构的 570 多个受限方名单，快速审查客户、供应商和其他贸易伙伴。
Amber Road 解决方案咨询副总裁Ty Bordner在接受 SCMR 采访时表示，这一举措是由客户驱动的。
“出于各种原因，如今市场中存在很多担忧，”他说。“与错误的人做生意的后果可能非常严重。”
为了确保企业不会通过贿赂来获得或保留业务，世界上许多国家都通过了反腐败法，例如美 沙特阿拉伯电子邮件列表 国《反海外腐败法》、英国《贿赂法》、加拿大《反外国公职人员腐败法》、中国《反腐败法》等。
其中一些法律并未区分小额和大额贿赂，因此禁止任何疏通费。PEP 筛查是一种风险评估工具，可帮助企业保护自己免受与此类法律相关的监管、声誉和经济风险。
金融行动特别工作组将政治公众人物定义为被委以或曾被委以重要公职的个人。由于其地位和影响力，人们认识到许多 PEP 所处的职位可能被滥用，用于实施洗钱罪和相关上游犯罪，包括腐败和贿赂，以及开展与恐怖主义融资有关的活动。Bordner 表示：
“在筛查过程中增加这套全面的 PEP 名单，可以增强我们的客户降低与容易受到腐败指控的人做生意的风险的能力，例如洗钱、贿赂、恐怖主义融资和非法毒品走私。